Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Targu Mures si ofiteri de politie judiciara efectueaza astazi 166 de perchezitii in 26 de judete, printre care si Braila, la locuintele unor invinuiti, la sediile a 112 societati comerciale si la sediile unei societati de asigurari, in cadrul unei actiuni de amploare, vizand destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Procurorii efectueaza cercetari fata de persoane cu atributii de conducere si angajati in cadrul unei societati de asigurari, precum si fata de reprezentanti ai unor societati comerciale care sunt suspectati ca au constituit un grup infractional organizat in scopul obtinerii unor importante beneficii financiare in modalitatea sustragerii de la plata taxelor si impozitelor aferente unor drepturi salariale.
Anchetatorii arata ca modul de operare in acest caz este unul inedit, constand in acordarea disimulata a unei parti din drepturile salariale lunare, initial prin incheierea de catre angajator a unei polite formale de asigurare de viata colectiva cu operatorul de asigurari, achitarea contravalorii politelor de asigurare de catre angajator, a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, in cursul aceleiasi zile sau in ziua urmatoare, de „rascumpararea clauzei suplimentare” si, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de catre asigurator direct in conturile angajatilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plati ca fiind parte din veniturile salariale.
Dupa retinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate in conturile angajatilor, cu o frecventa lunara, sub forma de rascumparare, aceasta reprezentand in fapt o forma mascata de plata a drepturilor salariale si in acelasi timp o modalitate de sustragere de la plata contributiilor aferente salariilor acordate.
Astfel, prin aceasta metoda, salariatii primeau o parte din indemnizatia lunara cu eludarea platii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentandu-l doar comisionul de 10% catre asigurator. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 6 milioane de euro, aferenta unei activitati infractionale desfasurate pe o perioada de 7 luni, perioada de savarsire a infractiunilor fiind mult mai mare, din 2009 la zi.
Perchezitiile domiciliare sunt efectuate in judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Bihor, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Galati, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mures, Maramures, Neamt, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Valcea, Vaslui si Vrancea.
Actiunea este efectuata cu sprijinul IGPR – DCCO si al Jandarmeriei Romane, iar suportul tehnic si informativ este asigurat de SRI. La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Targu Mures vor fi audiate 44 de persoane, urmand ca dupa finalizarea audierilor fata de invinuiti sa fie dispuse masurile legale in cauza.