• Contact
marți, 30, mai 2023
No Result
View All Result
ProBraila
  • Actualitate
  • Politica
  • Administratie
  • Sport
  • Cultura
  • Economie
  • Interviuri
  • Social
  • Actualitate
  • Politica
  • Administratie
  • Sport
  • Cultura
  • Economie
  • Interviuri
  • Social
No Result
View All Result
ProBraila
Home Actualitate

Un arestat si 6 persoane sub control judiciar in urma perchezitiilor de joi din Braila, Bucuresti si inca 3 judete

14/01/2017
in Actualitate
Timp de citire:2 mins read
A A
0
Un arestat si 6 persoane sub control judiciar in urma perchezitiilor de joi din Braila, Bucuresti si inca 3 judete

Un arestat si 6 persoane sub control judiciar in urma perchezitiilor de joi din Braila, Bucuresti si inca 3 judete

0
Distribuiri
1
Vizualizări
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
Un arestat si 6 persoane sub control judiciar in urma perchezitiilor de joi din Braila, Bucuresti si inca 3 judete
Un arestat si 6 persoane sub control judiciar in urma perchezitiilor de joi din Braila, Bucuresti si inca 3 judete

În cursul zilei de joi, 12 ianuarie 2017, pe baza autorizațiilor emise de către instanță, sub coordonarea procurorilor, polițiști ai Poliției Sectorului 1 — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, precum și lucrători ai Serviciului de Acțiuni Speciale au efectuat 47 percheziții domiciliare la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, respectiv la domiciliile unor persoane fizice, pe raza municipiului București și a județelor Brăila, Ilfov, Prahova și Sibiu.

În continuarea cercetărilor în cauza având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală de către societăți comerciale care activează în domeniul IT și în cel al construcțiilor, procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Dumitrache Lucică, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în forma complicității.

ArticoleSimilare

Danubius Jazz Band, proiect de suflet al Filarmonicii „Lyra – George Cavadia” Brăila

ANUNȚ PUBLIC: Lansarea activităţilor proiectului DEZVOLTAREA SOCIETATII ALBA GRILL FAST S.R.L.

Video: Aproximativ 1500 de sindicaliști din învățământ au pichetat astăzi Prefectura Brăila

În cursul zilei de vineri, inculpatul Dumitrache Lucică a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, cererea procurorilor fiind admisă. De asemenea, în cauză a fost pusă în mișcare acțiunea penală și față de un număr de nouă administratori ai unor societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii mai sus menționate. Față de 6 dintre aceștia procurorii au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.

Probele administrate au relevat faptul că inculpatul Dumitrache Lucică a creat un circuit financiar complex, format din aproximativ 30 de societăți comerciale cu comportament fiscal de tip ‘fantomă’, care emiteau facturi fiscale prin care se atesta efectuarea de operațiuni nereale. Acestea se înregistrau în contabilitatea firmelor ce alimentau acest circuit evazionist pe cheltuieli, în speță cele nouă societăți comerciale ce activau în domeniile anterior precizate.

Totodată, după retragerea din conturile societăților comerciale a sumelor încasate, o parte din bani se restituia celor nouă inculpați ce aveau calitatea de administratori ai firmelor.

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Prahova, Brăila și Sibiu au fost identificate și ridicate o serie de bunuri precum: documente contabile, medii de stocare, carduri bancare, precum și suma de aproximativ 98.000 de euro.

Reamintim că prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 64.578.039 lei, echivalentul a 15.800.000 euro.

În vederea recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asiguratorii asupra unui număr de 58 de imobile, evaluate la suma de 49.165.000 lei, echivalentul a aproape 10.900.000 euro, precum și asupra unui număr de 56 de conturi bancare.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt și de drept.

Etichete: brailabraileniBucuresti si inca 3 judetedosar penalprocedura de incepere a urmarii penalestiri brailastiri online brailaUn arestat si 6 persoane sub control judiciar in urma perchezitiilor de joi din Brailaziare braila
ShareTweetSend
No Result
View All Result

Articole recente

  • Danubius Jazz Band, proiect de suflet al Filarmonicii „Lyra – George Cavadia” Brăila 30/05/2023
  • ANUNȚ PUBLIC: Lansarea activităţilor proiectului DEZVOLTAREA SOCIETATII ALBA GRILL FAST S.R.L. 30/05/2023
  • Video: Aproximativ 1500 de sindicaliști din învățământ au pichetat astăzi Prefectura Brăila 29/05/2023
  • Fără permis, fără RCA și cu ITP-ul expirat, conducea un autoturism pe DJ 211 D, între localitățile Roșiori și Florica 29/05/2023
  • Direcția Generală Anticorupție împlinește 18 ani de activitate 29/05/2023
  • Trei echipe se luptă pentru primul loc. Campioana Ligii a 4-a se va decide în ultima etapă 29/05/2023

FlashScore Liga 2 

  • Termeni si conditii
  • Politică de confidențialitate
  • Politica cookies
  • Setări GDPR
  • Contact
Telefon: +40 788 760 194

© Probr.ro 2022. Created by IMCreative.ro.

No Result
View All Result
  • Actualitate
  • Politica
  • Administratie
  • Sport
  • Cultura
  • Economie
  • Interviuri
  • Social

© Probr.ro 2022. Created by IMCreative.ro.

Setări GDPR
Pentru a oferi cea mai bună experiență, folosim tehnologii, cum ar fi cookie-uri, pentru a stoca și/sau accesa informațiile despre dispozitive. Consimțământul pentru aceste tehnologii ne permite să procesăm date, cum ar fi comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site. Dacă nu îți dai consimțământul sau îți retragi consimțământul dat poate avea afecte negative asupra unor anumite funcționalități și funcții.
Funcționale Mereu activ
Stocarea tehnică sau accesul este strict necesară în scopul legitim de a permite utilizarea unui anumit serviciu cerut în mod explicit de către un abonat sau un utilizator sau în scopul exclusiv de a executa transmiterea unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice.
Preferințe
Stocarea tehnică sau accesul este necesară în scop legitim pentru stocarea preferințelor care nu sunt cerute de abonat sau utilizator.
Statistici
Stocarea tehnică sau accesul care sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice. Stocarea tehnică sau accesul care sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice anonime. Fără o citație, conformitatea voluntară din partea Furnizorului tău de servicii de internet sau înregistrările suplimentare de la o terță parte, informațiile stocate sau preluate numai în acest scop nu pot fi utilizate de obicei pentru a te identifica.
Marketing
Stocarea tehnică sau accesul este necesară pentru a crea profiluri de utilizator la care trimitem publicitate sau pentru a urmări utilizatorul pe un site web sau pe mai multe site-uri web în scopuri de marketing similare.
Administrează opțiunile Administrează serviciile Administrează vânzătorii Citește mai multe despre aceste scopuri
Vezi preferințele
{title} {title} {title}
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.
Go to mobile version