În urma celor 42 de percheziții domiciliare, efectuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, la data de 24 iunie 2025, în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila, a fost dispusă reținerea a 7 persoane.
Persoanele în cauză sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acceptare de operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate carduri bancare, mai multe dispozitive POS, laptopuri, carduri de memorie, ștampile ale unor societăți, utilizate în activitatea infracțională, telefoane mobile, o armă neletală, cu aer comprimat din categoria celor supuse autorizării, precum și alte mijloace de probă.
Totodată, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 23 de autoturisme și 9 imobile.
Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, serviciilor de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție.