• Contact
miercuri, 7, iunie 2023
No Result
View All Result
ProBraila
  • Actualitate
  • Politica
  • Administratie
  • Sport
  • Cultura
  • Economie
  • Interviuri
  • Social
  • Actualitate
  • Politica
  • Administratie
  • Sport
  • Cultura
  • Economie
  • Interviuri
  • Social
No Result
View All Result
ProBraila
Home Actualitate

Perchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscala

24/05/2016
in Actualitate
Timp de citire:2 mins read
A A
0
Perchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscala

Perchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscala

0
Distribuiri
1
Vizualizări
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
Perchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscala
Perchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscala

În această dimineață, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov efectuează 82 de percheziții pentru probarea activității unei grupări infracționale, bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 50.000.000 lei, prin evaziune fiscală. În această cauză se fac și 5 percheziții în județul Brăila.

La data de 24 mai a.c., 240 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 82 de percheziții la domiciliile a 48 de persoane bănuite de evaziune fiscală, precum și la sediile firmelor administrate de către acestea.

ArticoleSimilare

Amenzi aplicate de jandarmii brăileni în perioada minivacanței de la început de iunie

A aruncat într-un gard viu un pistol despre care, susține acesta, că ar fi fost de tip airsoft, în momentul în care a văzut echipajul de jandarmerie

Intervenții ale pompierilor brăileni în minivacanța de Ziua Copilului și Rusalii

Perchezițiile se desfășoară pe raza județului Ilfov (32), a municipiului București (20) și a județelor Dâmbovița (7), Giurgiu (6), Brăila (5), Arad (3), Dolj (3), Sibiu (2), Constanța (1), Mehedinți (1), Hunedoara (1) și Prahova (1). Totodată, polițiștii pun în executare 28 de mandate de aducere și citează, în vederea audierii, 20 de martori.

În fapt, în perioada 2014-2016, membrii grupării ar fi înființat 11 societăți cu comportament fantomă și ar fi emis facturi care nu au la bază operațiuni reale către peste 200 de firme beneficiare, de pe raza județelor menționate, acestea din urmă având ca domeniu de activitate recuperarea de materiale reciclabile, comerțul cu diferite produse alimentare și nealimentare, construcții și prestări servicii.

Din cercetările efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov a reieșit faptul că administratorii firmelor beneficiare aveau ca scop sustragerea de la plata TVA-ului și a impozitului pe profit.

O altă modalitate de fraudare folosită de membrii grupării infracționale a fost introducerea în circuitul financiar evazionist a unor mari cantități de deșeuri metalice colectate, fără documente de proveniență și sub valoarea de piață. Astfel, acestea ar fi fost înregistrate doar scriptic în contabilitatea firmelor fantomă și tranzacționate fictiv între acestea.

Din investigații a reieșit că membrii grupării ar fi perceput în schimbul activității infracționale desfășurate un comision ce ar fi variat între 1-3% din totalul sumelor rulate prin conturile societăților fantomă, care se ridică la peste 200.000.000 lei.

Persoanele în cauză urmează să fie conduse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov.

Activitățile în acest caz au beneficiat de suportul Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției pentru Operațiuni Speciale — I.G.P.R..

Totodată la activități participă polițiști din cadrul Serviciul pentru Intervenție și Acțiuni Speciale—I.G.P.R., Serviciilor de Acțiuni Speciale I.P.J. Ilfov și D.G.P.M.B., precum și jandarmi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Gruparea Mobilă Ploiești Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Etichete: brailadosar penalgrupări infracționalePerchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscalapercheziții pentru probarea activitățiiprobrailaprocedura de incepere a urmarii penalesediile firmelor administrateServiciului de Investigare a Criminalităţii Economicestiri brailastiri braila onlinestiri din brailastiri onlinestiri online brailaziare braila
ShareTweetSend
No Result
View All Result

Articole recente

  • Amenzi aplicate de jandarmii brăileni în perioada minivacanței de la început de iunie 06/06/2023
  • A aruncat într-un gard viu un pistol despre care, susține acesta, că ar fi fost de tip airsoft, în momentul în care a văzut echipajul de jandarmerie 06/06/2023
  • Intervenții ale pompierilor brăileni în minivacanța de Ziua Copilului și Rusalii 06/06/2023
  • Spărgătorii de semințe pe domeniul public în vizorul Poliției Locale 06/06/2023
  • DJS Brăila organizează Crosul „ZIUA OLIMPICA”, ediția a XI-a, în data de 10.06.2023, începând cu ora 08.30 06/06/2023
  • În minivacanța de 1-5 iunie, polițiștii brăileni au aplicat 275 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză 06/06/2023

FlashScore Liga 2 

  • Termeni si conditii
  • Politică de confidențialitate
  • Politica cookies
  • Setări GDPR
  • Contact
Telefon: +40 788 760 194

© Probr.ro 2022. Created by IMCreative.ro.

No Result
View All Result
  • Actualitate
  • Politica
  • Administratie
  • Sport
  • Cultura
  • Economie
  • Interviuri
  • Social

© Probr.ro 2022. Created by IMCreative.ro.

Setări GDPR
Pentru a oferi cea mai bună experiență, folosim tehnologii, cum ar fi cookie-uri, pentru a stoca și/sau accesa informațiile despre dispozitive. Consimțământul pentru aceste tehnologii ne permite să procesăm date, cum ar fi comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site. Dacă nu îți dai consimțământul sau îți retragi consimțământul dat poate avea afecte negative asupra unor anumite funcționalități și funcții.
Funcționale Mereu activ
Stocarea tehnică sau accesul este strict necesară în scopul legitim de a permite utilizarea unui anumit serviciu cerut în mod explicit de către un abonat sau un utilizator sau în scopul exclusiv de a executa transmiterea unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice.
Preferințe
Stocarea tehnică sau accesul este necesară în scop legitim pentru stocarea preferințelor care nu sunt cerute de abonat sau utilizator.
Statistici
Stocarea tehnică sau accesul care sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice. Stocarea tehnică sau accesul care sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice anonime. Fără o citație, conformitatea voluntară din partea Furnizorului tău de servicii de internet sau înregistrările suplimentare de la o terță parte, informațiile stocate sau preluate numai în acest scop nu pot fi utilizate de obicei pentru a te identifica.
Marketing
Stocarea tehnică sau accesul este necesară pentru a crea profiluri de utilizator la care trimitem publicitate sau pentru a urmări utilizatorul pe un site web sau pe mai multe site-uri web în scopuri de marketing similare.
Administrează opțiunile Administrează serviciile Administrează vânzătorii Citește mai multe despre aceste scopuri
Vezi preferințele
{title} {title} {title}
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.
Go to mobile version