• Politică de confidențialitate
  • Termeni si conditii
  • Contact
luni, 30, ianuarie 2023
No Result
View All Result
ProBraila
  • Actualitate
  • Politica
  • Administratie
  • Sport
  • Cultura
  • Economie
  • Interviuri
  • Social
  • Actualitate
  • Politica
  • Administratie
  • Sport
  • Cultura
  • Economie
  • Interviuri
  • Social
No Result
View All Result
ProBraila
Home Actualitate

Perchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscala

24/05/2016
in Actualitate
Timp de citire:2 mins read
A A
0
Perchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscala

Perchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscala

0
Distribuiri
0
Vizualizări
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
Perchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscala
Perchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscala

În această dimineață, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov efectuează 82 de percheziții pentru probarea activității unei grupări infracționale, bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 50.000.000 lei, prin evaziune fiscală. În această cauză se fac și 5 percheziții în județul Brăila.

La data de 24 mai a.c., 240 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 82 de percheziții la domiciliile a 48 de persoane bănuite de evaziune fiscală, precum și la sediile firmelor administrate de către acestea.

ArticoleSimilare

O fetiță de 8 ani, născută cu dublă atrezie și microtie, are nevoie de ajutor

Inspecția Muncii a declanșat Campania națională de control în industria minieră

Victorie pentru Dunărea Brăila în prima etapă a returului

Perchezițiile se desfășoară pe raza județului Ilfov (32), a municipiului București (20) și a județelor Dâmbovița (7), Giurgiu (6), Brăila (5), Arad (3), Dolj (3), Sibiu (2), Constanța (1), Mehedinți (1), Hunedoara (1) și Prahova (1). Totodată, polițiștii pun în executare 28 de mandate de aducere și citează, în vederea audierii, 20 de martori.

În fapt, în perioada 2014-2016, membrii grupării ar fi înființat 11 societăți cu comportament fantomă și ar fi emis facturi care nu au la bază operațiuni reale către peste 200 de firme beneficiare, de pe raza județelor menționate, acestea din urmă având ca domeniu de activitate recuperarea de materiale reciclabile, comerțul cu diferite produse alimentare și nealimentare, construcții și prestări servicii.

Din cercetările efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov a reieșit faptul că administratorii firmelor beneficiare aveau ca scop sustragerea de la plata TVA-ului și a impozitului pe profit.

O altă modalitate de fraudare folosită de membrii grupării infracționale a fost introducerea în circuitul financiar evazionist a unor mari cantități de deșeuri metalice colectate, fără documente de proveniență și sub valoarea de piață. Astfel, acestea ar fi fost înregistrate doar scriptic în contabilitatea firmelor fantomă și tranzacționate fictiv între acestea.

Din investigații a reieșit că membrii grupării ar fi perceput în schimbul activității infracționale desfășurate un comision ce ar fi variat între 1-3% din totalul sumelor rulate prin conturile societăților fantomă, care se ridică la peste 200.000.000 lei.

Persoanele în cauză urmează să fie conduse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov.

Activitățile în acest caz au beneficiat de suportul Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției pentru Operațiuni Speciale — I.G.P.R..

Totodată la activități participă polițiști din cadrul Serviciul pentru Intervenție și Acțiuni Speciale—I.G.P.R., Serviciilor de Acțiuni Speciale I.P.J. Ilfov și D.G.P.M.B., precum și jandarmi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Gruparea Mobilă Ploiești Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Etichete: brailadosar penalgrupări infracționalePerchezitii in 5 locatii din Braila pentru evaziune fiscalapercheziții pentru probarea activitățiiprobrailaprocedura de incepere a urmarii penalesediile firmelor administrateServiciului de Investigare a Criminalităţii Economicestiri brailastiri braila onlinestiri din brailastiri onlinestiri online brailaziare braila
ShareTweetSend
No Result
View All Result

Articole recente

  • O fetiță de 8 ani, născută cu dublă atrezie și microtie, are nevoie de ajutor 30/01/2023
  • Inspecția Muncii a declanșat Campania națională de control în industria minieră 30/01/2023
  • Victorie pentru Dunărea Brăila în prima etapă a returului 29/01/2023
  • Alexandru Popa: Autoritățile brăilene au fost prinse iar pe nepregătite de ninsorile din ultimele zile 29/01/2023
  • Un drum județean blocat și unul închis de autorități, duminică seara, la ora 19. Pe alte 23 drumuri județene se circulă pe un singur fir 29/01/2023
  • Lavinia Cosma, copreședinte Partidul Verzilor: Actualul ASF trebuie desființat 29/01/2023

FlashScore Liga 2 

  • Politică de confidențialitate
  • Termeni si conditii
  • Contact
Telefon: +40 788 760 194

© Probr.ro 2022. Created by IMCreative.ro.

No Result
View All Result
  • Actualitate
  • Politica
  • Administratie
  • Sport
  • Cultura
  • Economie
  • Interviuri
  • Social

© Probr.ro 2022. Created by IMCreative.ro.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.
Go to mobile version