Tribunalul Galaţi a finalizat cercetarea judecătorească în dosarul 9315/121/2012, iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup care se ocupa cu contrabanda de ţigări cu tentacule în Brăila, dar la termenul de joi 27 februarie s-a decis amânarea judecării cauzei pentru lipsă de procedură cu inculpatul Morogan Costel.
În acest dosar, Iorgu Ionescu, Arabadzhy Stepan, Nicolae Cheoru, Angelo Cristian Vasile, Florin Ionuţ Pascu, Andrei Daniel Caraman, Costel Morogan şi Nicuşor Bivolaru sunt acuzați că fac parte dintr-un grup infracţional organizat transfrontalier, constituit din 20 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat în contrabanda cu ţigări.
Procurorii DIICOT au descoperit că traficanţii erau coordonaţi de Iorgu Ionescu, zis “Talanu”, 47 de ani, lider al lumii interlope din Brăila şi Arabadzhy Stepan zis „Stiopa” – cu dublă cetăţenie moldovenească si ucraineană.
[quote]Membrii grupului infracţional organizat au introdus şi comercializat în mod ilegal pe teritoriul României, însemnate cantităţi de ţigări, provenind din Republica Moldova şi Ucraina. Ţigările erau introduse in ţară pe cale navală, pe fluviul Dunărea, fiind disimulate în barje de transport materii prime industriale care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză cu ajutorul cărora erau transportate la mal[/quote], susţin procurorii.
Ţigările erau ulterior depozitate în imobile aparţinând contrabandiştilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau preluate, distribuite şi valorificate pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării. Miza procesului este mare, ţinând cont că în perioada iunie 2011-iunie 2012, contrabandiştii au realizat nu mai puţin de nouă transporturi de ţigări. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, a fost introdusă pe teritoriul României cantitatea de aproximativ 170.000 pachete de ţigări mărcile „MT”, „Plugarul”, „Doina” şi „Temp”, având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova. De asemenea, în data de 13.06.2012, contrabandiştii au introdus în ţară o altă cantitate de aproximativ 200.000 pachete de ţigări, de diferite mărci. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale, este evaluat la aproximativ 10.000.000 de lei.
La termenul din 27 februarie s-a decis amânarea judecării cauzei pentru lipsă de procedură cu inculpatul Morogan Costel. De asemenea cpmpletul a decis să admită propunerea Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. – DIICOT – Serviciul Teritorial Galaţi.
”În baza art. 208 din N.C.p.pen. menţine ca legală şi temeinică starea de arest a inculpaţilor Ionescu Iorgu, Arabadzhy Stepan, Cheoru Niculae, Vasile Angelo Cristian, Pascu Florin Ionuț, Morogan Costel, Caraman Andrei Daniel și Bivolaru Nicușor, începând cu data de 28.02.2015. Respinge ca nefondate cererile formulate în cauză de către inculpaţi privind arestul la domiciliu sau luarea măsurii controlului judiciar” se arată în decizia judecătorilor, care au stabilit termenul următor pentru 20 martie, ora 10.00.