Prin rechizitoriul din data de 29 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Tulcea au dispus trimiterea în judecată a 5 inculpați (trei femei, un bărbat și o societate comercială), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor în formă continuată.
Din probele administrate a reieșit că, în cursul lunii ianuarie 2016, una dintre inculpate, angajată în cadrul Primăriei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, în funcția de inspector la compartimentul Buget, Finanțe Contabilitate și având ca atribuții de serviciu, printre altele, întocmirea contabilității, efectuarea controlului financiar preventiv și efectuarea plăților din conturile U.A.T. Mihail Kogălniceanu către diverși furnizori ori aferente altor angajamente ale acestei instituții, a inițiat delapidarea unor importante sume de bani din bugetul instituției, în folosul propriu.
Astfel, în perioada 2016-2020, inculpata a inițiat și dezvoltat o grupare de criminalitate organizată, în care i-a cooptat și pe coinculpați (o altă inculpată având funcția de referent în cadrul aceluiași compartiment din primărie), precum și alte persoane din familiile lor ori persoane fizice autorizate și societăți comerciale reprezentate de membrii familiei lor, folosind conturile curente ale acestora din urmă pentru transferarea sumelor delapidate, ulterior, banii fiind retrași de la ATM-uri.
Pentru a împiedica descoperirea dispariției sumelor de bani, inculpata a înregistrat în evidențele contabile plăți pentru servicii și activități fictive și a realizat 173 plăți necuvenite, aducând instituției un prejudiciu în valoare totală de 4.025.123,67 lei, din care, pe parcursul urmăririi penale a fost recuperată suma de 1.030.668
Cu banii obținuți, inculpații au achiziționat bunuri mobile și imobile.
Prin același rechizitoriu s-a solicitat desființarea totală a 116 ordine de plată care atestă contravaloarea unor prestări de servicii fictive sau plata salariilor nedatorate.
De asemenea, s-a cerut instanței menținerea măsurii sechestrului asigurător, dispusă pe parcursul cercetărilor asupra mai multor terenuri, construcții și a unui autoturism aparținând inculpaților, bunuri ce pot servi la recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, precum și obligarea inculpaților la plata sumei de 45.000 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Tulcea.
Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.