Poliția Română a declanșat miercuri, 12 august 2026, o amplă operațiune pentru destructurarea unei rețele specializate în escrocherii imobiliare și spălare de bani. Zeci de persoane au căzut victime unei înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave, după ce au plătit avansuri pentru apartamente fantomă aflate într-un complex rezidențial ce urma să fie construit în Sectorul 5 din București.
Potrivit datelor din anchetă, suspecții au pus la cale o schemă frauduloasă clasică, dar extrem de profitabilă. Aceștia au încheiat numeroase contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru spații locative în cadrul unui ansamblu imobiliar proiectat în Sectorul 5 al Capitalei. Dezvoltatorii nu doar că nu au dus la bun sfârșit construcția clădirilor promise, dar anchetatorii au descoperit un detaliu și mai grav: au existat situații în care aceleași apartamente au fost vândute (promise) simultan mai multor clienți diferiți.
Cumpărătorii de bună-credință nu cunoșteau situația juridică reală a imobilelor și, odată ce și-au dat seama că au fost înșelați, s-au trezit în imposibilitatea de a-și mai recupera sumele achitate în avans.
Banii astfel obținuți nu au rămas în conturile firmelor dezvoltatoare. Polițiștii susțin că sumele au fost spălate printr-un mecanism complex: au fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse – controlate în fapt de aceleași persoane – și, în cele din urmă, retrase în numerar în beneficiul escrocilor. Prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la nu mai puțin de 16.000.000 de lei.
Un avocat, birouri notariale și IFN-uri, vizate de anchetatori
Pentru documentarea acestei activități infracționale, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IGPR, împreună cu cei din Ilfov și Prahova, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în executare miercuri dimineață 19 mandate de percheziție domiciliară.
Descinderile au avut loc în București (14 locații), Ilfov (2), Prahova (2) și Giurgiu (1). Anchetatorii au „bătut la ușa” mai multor persoane fizice, printre care se numără și un avocat, dar au vizat și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale și Instituții Financiare Nebancare (IFN-uri). Polițiștii au ridicat înscrisuri, obiecte, valori și date informatice esențiale pentru aflarea adevărului.
Totodată, ancheta s-a extins cu verificări la o instituție publică și la patru birouri notariale, pentru a se obține documentele necesare completării probatoriului, având în vedere că promisiunile de vânzare-cumpărare necesitau autentificare sau legalizare. La activitățile operative au participat și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică.
Având în vedere amploarea fraudei din Sectorul 5, autoritățile cred că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare.
Prin intermediul unui comunicat de presă, Inspectoratul General al Poliției Române a lansat un apel public: „Solicităm persoanelor prejudiciate prin mecanismul infracțional sus-menționat de a se adresa organelor de urmărire penală în vederea informării asupra drepturilor legale, etapele procesului penal și răspunderea penală a persoanelor vinovate”.
Poliția amintește, de asemenea, că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. În funcție de rezultatele perchezițiilor de astăzi, procurorii urmează să dispună măsurile legale ce se impun.