La data de 26 iunie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz, au efectuat o percheziţie domiciliară la un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din judeţul Arges, bănuit de complicitate la infracţiunea de înşelăciune, acesta fiind condus la sediul poliţiei pentru audieri.
Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada octombrie 2015 – martie 2016, persoana bănuită ar fi înlesnit transferul sumei de 179,374.99 de lei din contul bancar al unei societăţi comerciale din Brăila într-un alt cont bancar decât cel al partenerului comercial al acesteia.
Bănuitul i-ar fi solicitat unei alte persoane să-şi deschidă un cont bancar, sub pretextul angajării sale la o societate comercială contra unei sume de bani, iar după deschiderea contului, ar fi intrat în posesia cardului bancar aferent contului în care au fost transferaţi banii.
În cauză a fost întocmit dosar penal, iar bărbatul a fost reținut de poliţişti pe bază de ordonanță pentru 24 ore, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune şi a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila.
În cursul acestei zile a fost prezentat instanței de judecată, faţă de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.