Două persoane au fost reținute, luni, iar alte cinci au fost puse sub control judiciar, fiind cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro.
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, opt persoane față de care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani au fost conduse, luni, la sediul Parchetului, două dintre acestea, respectiv Berna Theodor, administrator la SC Tehnologica Radion SRL București și SC Teloxim Con SRL București, și Bujoreanu Florian, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL București, fiind reținute pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentate Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
SC Tehnologica Radion SRL, firma care a executat și lucrarea de la strada Grivița din municipiul Brăila, este implicată în dosarul în care Mădălin Dumitru, directorul suspendat al Direcției generale infrastructură și servicii publice din cadrul Primăriei Capitalei, este cercetat de DNA pentru corupție.
Alte cinci persoane, de asemenea administratori de societăți comerciale, au fost puse sub control judiciar, acestea fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.
Prejudiciul estimat este în cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane euro) rezultat din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro) din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, se mai arată în comunicatul Parchetului.