Începând cu 19.10.2015, ANAF – prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – a demarat prima etapă a unei ample operaţiuni de control şi monitorizare a firmelor care îşi desfăşoară activitatea în centrele engros din România, denumită operaţiunea „Cristal”.
În această primă etapă, desfășurată în perioada 19.10.2015 – 27.12.2015, au fost iniţiate acţiuni de monitorizare şi verificare a contribuabililor din 101 complex-uri/pieţe/depozite/zone din apropierea centrelor engros din întreaga ţară.
Activitatea de monitorizare s-a desfăşurat în principal, la intrările/ieşirile din centrele engros, urmare acestei activităţi fiind oprite/verificate 39.596 mijloacele de transport, cu o medie zilnică de 600 mijloace de transport.
Verificarea mijloacelor de transport a vizat legalitatea desfășurării activității și existența documentelor justificative pentru mărfurile transportate şi consemnarea informaţiilor referitoare la persoanele şi mărfurile implicate în transport şi documentele corespunzătoare acestora.
Urmare acţiunilor de control efectuate au fost verificaţi 4.030 contribuabili, s-au aplicat 4.394 amenzi contravenţionale în valoare de 25.214.011 lei, s-au confiscat sume în numerar, venituri ilicite şi bunuri în valoare totală de 15.231.590 lei, din care:
- sume (numerar) în valoare de 550.795 lei;
- venituri ilicite în valoare de 1.077.328 lei,
- bunuri în valoare de 13.603.467 lei.
În cadrul acțiunilor s-a dispus suspendarea activităţii a 27 operatori economici pentru nedotare cu aparate de marcat electronice fiscale şi a unui operator economic pentru neutilizare aparat de marcat electronic fiscal. De asemenea a fost interzisă desfăşurarea uneia dintre activităţile de comerț engros sau cu amănuntul în cazul a 221 contribuabili care desfășurau simultan aceste activități, în mod nelegal, în aceeași suprafață de vânzare și s-au instituit 34 măsuri asigurătorii în valoare de 4.170.828 lei.
Totodată, în vederea continuării verificărilor, pentru un număr de 895 contribuabili s-a solicitat prezența la sediul Direcțiilor Regionale Antifraudă Fiscală pentru clarificarea unor aspecte constate cu ocazia controalelor antifraudă, iar urmare verificărilor efectuate la 9 contribuabili s-a considerat necesară extinderea controalelor pe întregul lanţ al furnizorilor.
Operațiunea ”Cristal” are ca principal scop creșterea conformării voluntare, rezultatele colectării confirmând trendul ascendent al acesteia.
Cele mai mari amenzi și bunuri și sume de bani confiscate în cadrul Operațiunii ”Cristal” s-au înregistrat la Complexul Dragonul Roșu din București, cu un total de 15.995.062 lei, urmat de Euro Market Doraly București cu suma de 2.971.487 lei și Complex Brintex Brașov cu suma de 2.748.234 lei. La Complexul Comercial TUG Center din Brăila, ANAF a aplicat amenzi și confiscări în sumă de 1.210.973 lei.