La data de 10.02.2016, procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, împreună cu lucrători de poliție judiciară din cadrul SCCO Tulcea, BCCO Constanța, SCCO Brăila, SCCO Vrancea și BCCO Galați efectuează un număr de 18 percheziții domiciliare pe raza județelor Tulcea și Brăila, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.
În cauză există indicii că în perioada 2008 — 2015 s-a constituit un grup infracțional organizat format din reprezentați ai mai multor societăți comerciale care au ca obiect de activitate confecționarea/vânzarea unor articole de îmbrăcăminte și care, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, creând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 500.000 Euro.
Mai multe persoane vor fi conduse la sediul DIICOT—Biroul Teritorial Tulcea în vederea audierii.
Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.