În urma perchezițiilor desfășurate luni, 21 septembrie, în Brăila, București, Constanța și Focșani, la care au participat 300 de polițiști de la IGPR sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a fost destructurată o rețea infracțională organizată cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la spălarea banilor, fals în declaraţii, fraudă informatică în formă continuată, instigare la fals informatic în formă continuată, uz de fals în formă continuată, spălare de banilor în formă continuată, dare de mită, fals intelectual în formă continuată, complicitate la uz de fals în formă continuată, complicitate la infracţiunea de trafic de influență, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, trafic de influentă, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcția, şantaj şi abuz în serviciu.
În cauză s-a solicitat Tribunalului Bucureşti luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii OBOC MIRELA, GAVRILĂ GELA, SGÎRCITU LILIANA VALENTINA, MĂTĂRÎNGĂ MIHAELA IRINA, DRAGU ALINA-GABRIELA, BACIU ANDREEA, CREŢU PAUL, BOLDEANU COSMIN, VASILE SORICA, MUJA EUGENIA, SERGHIEV IOLANDA IONICA, DUMEA ELENA şi NICULESCU COSETI, alte cinci persoane fiind puse sub control judiciar.
Apartamentul folosit de Liliana Valentina Sgîrcitu, administratorul farmaciilor Ahmeya, pe post de depozit erau pline cu acte şi medicamente, potrivit imaginilor furnizate de Poliţia Română, care a ajutat procurorii DIICOT în efectuarea percheziţiilor de ieri de la Brăila. Toate rafturile din cele două încăperi au fost golite în totalitate de anchetatori. Timp de patru ore, mascaţii Jandarmeriei au cărat sute de cutii la patru dube, plus un autoturism.
În urma percheziţiilor domiciliare, a fost găsită suma de 55.000 de euro, ce a fost indisponibilizată în vederea recuperării prejudiciului cauzat Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate ce se ridică la valoarea de 9 milioane de lei, conform declarațiilor comisarului şef Daniel Petru Bratu din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE) a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Reamintim faptul că, gruparea infracţională, din care fac parte 25 de membri, ar fi decontat, în mod fraudulos, în perioada 2011-2015, sume importante de bani din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al S.R.I..