Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a fost înregistrat un dosar penal, urmare a sesizării D.G.R.F.P. Galați – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, prin care s-au constatat aspecte de natură penală în activitatea contabilă a unei persoanei juridice, constând în aceea că au fost înregistrate în evidenţa contabilă a societății 265 de documente contabile false (bonuri şi facturi fiscale) emise de furnizorul de carburant, înscrisuri pe care acesta din urmă nu le recunoaşte ca fiind reale.
Pentru formarea cadrului procesual necesar desfăşurării cercetărilor, prin ordonanța organelor de cercetare s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale.
Având în vedere probele administrate în cauză, precum şi necesitatea identificării unor bunuri imobile şi/sau mobile (autoturisme, bijuterii, bani, etc.) pentru aplicarea sechestrului asigurător, la data de 06.04.2025, organele de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, au pus în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Brăila, emise de Tribunalul Brăila, fiind ridicate bunuri de interes pentru cauză şi indisponibilizate 10 autovehicule deţinute de inculpaţi – o persoana juridică, SC A. SRL şi o persoana fizică, D.C. (administratorul societăţii în cauză) – până la concurenţa sumei ce constituie prejudiciul în cauză.
Prejudiciul estimativ creat bugetului consolidat al statutului este de 1.200.000 lei, inclusiv accesoriile legale.