În urma activităților desfășurate de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico – Financiare din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, la data de 3 septembrie 2026, a fost dispusă reținerea a 8 persoane și măsura controlului judiciar față de alte 2, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire, în formă continuată.
În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperiți și ridicați 71.500 de lei și 9.100 de euro, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, un pistol airsoft, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 4 imobile, situate în orașul Năvodari, municipiul Brăila, comuna Cernica și orașul Amara, de aproximativ 460.000 de euro și 3 terenuri, din județul Brăila, de aproximativ 90.000 de euro.
La data de 4 septembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea formulată de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală și a dispus arestarea preventivă a 3 bărbați și măsura arestului la domiciliu față de o femeie.
Față de celelalte 4 persoane reținute, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
