Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a patru inculpaţi persoane fizice şi a două societăţi comerciale. Inculpații au inventat o serie de lucrări de modernizare şi au înregistrat achiziţii fictive de utilaje la o fabrică de lapte. Totodată, aceștia au solicita şi rambursări de TVA pentru operaţiuni economice fictive, fiind buni de plată peste 6 milioane de lei.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
PETREA MIHAI, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene; stabilirea, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, cu rea-credință a taxelor care a avut ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA-ului; asocierea în vederea obținerii rambursării ilegale a TVA-ului.
LITINSCHI OCTAV-MIHAI, la data faptelor administrator al SC Polgrup SRL pentru comiterea infracțiunilor de: complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave; complicitate la stabilirea, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, cu rea-credință a taxelor care a avut ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA-ului, asocierea în vederea obținerii rambursării ilegale a TVA-ului.
IFRIM STELIAN-ROBERTINO, pentru comiterea infracțiunilor de: complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave; complicitate la stabilirea, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, cu rea-credință a taxelor care a avut ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA-ului; asocierea în vederea obținerii rambursării ilegale a TVA-ului.
SC POLGRUP SRL București (fostă SC Polgrup SRL Brăila), pentru comiterea infracțiunilor de: complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene, ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave; complicitate la stabilirea, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, cu rea-credință a taxelor care a avut ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA-ului; asocierea în vederea obținerii rambursării ilegale a TVA-ului.
CHIROI PETRU-FLORIN, la data faptei administrator SC Rocif Construct SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene, ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave.
SC ROCIF CONSTRUCT SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada martie 2008 — august 2009, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile privind ”Modernizare fabrică de lapte… ”, inculpatul Petrea Mihai, beneficiind de ajutorul inculpatului Ifrim Stelian — Robertino, a determinat o persoană (reprezentant legal de proiect), să depună, fără vinovăție, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale — Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, mai multe documente și declarații false sau inexacte, respectiv: studiu de fezabilitate, declarații pe proprie răspundere, contracte de lucrări, etc.
O parte din aceste documente au fost puse la dispoziție de inculpatul Chiroi Petru-Florin, administrator al inculpatei SC Rocif Construct SRL Brăila, deși firma sa nu avea posibilități tehnice și nici resurse umane să realizeze lucrarea de construcții-montaj câștigată la licitație.
Aceste demersuri au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene (80 %) și din fonduri guvernamentale (20%) în valoare totală de 4.953.955 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză, la care se adaugă dobânzi și penalități calculate până la data plății efective.
În același context, în perioada aprilie 2008 — ianuarie 2009, același inculpat a inițiat constituirea unei asociații cu inculpații Ifrim Stelian-Robertino și Litinschi Octav-Mihai, realizând, prin intermediul unor tranzacții comerciale fictive un circuit comercial aparent real (cu ajutorul unor firme — unele cu comportament de tip ”fantomă”’, printre care și SC Polgrup SRL), prin care a crescut artificial prețul de achiziție a unor utilaje achiziționate din Italia.
Ulterior, inculpatul Petrea Mihai, în mod repetat, a întocmit și prezentat Direcției Generale a Finanțelor Publice Brăila mai multe documente nereale (contracte comerciale și facturi achiziție bunuri), în scopul stabilirii cu rea credință a contribuțiilor, impozitelor sau taxelor, ce au avut ca rezultat final rambursarea ilegală, la data de 30.01.2009, a unei taxe pe valoare adăugată în sumă de 901.098 lei.
Ministerul Finanțelor Publice — ANAF — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 1.112.846 lei, din care suma de 901.090 lei cu titlu de TVA și suma de 211.756 lei cu titlu de impozit pe profit, împreună cu dobânzi și penalități de întârziere.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților: Petrea Mihai, Ifrim Stelian-Robertino, Litinschi Octav-Mihai, Chiroi Petru-Florin și SC Rocif Construct SRL Brăila.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brăila cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii.