Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a început verificarea persoanelor cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat, cum ar fi asociaţi sau acţionari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei, persoane care au cumpărat bunuri sau case de peste 70.000 de euro sau au achiziţionat maşini mai scumpe de 25.000 de euro, metodologia presupunând mai multe etape, care vor dura cel mult şase luni sau, dacă sunt necesare informaţii din străinătate, 12 luni.
Verificarile fiscului au început deja la cei care prezintă ”risc fiscal”, adică la persoanele care afișeaza un stil de viață care nu corespunde averii și veniturilor declarate, respectiv impozitate.
Astfel ANAF a verificat deja 313 persoane din mai multe județe, Brăila ocupând un loc fruntaș cu 7 persoane verificate. Cele mai multe persoane verificate sunt din Ilfov -34, București – 31, Suceava -14, Buzău și Tulcea – câte 10, Galați, Brăila, Constanța, cluj, Brașov și Bihor – cu câte 9 persoane verificate de ANAF.
ANAF nu a anunțat încă și care au fost rezultatele acestor verificări.
În total, 8.000 de persoane din această categorie vor fi verificate. Sunt trei situaţii: patroni de firme ce au averi mari, dar firmele lor sunt sărace, oameni care au averi mari, dar e posibil să fi făcut banii din infracţiuni, sau cei care au venituri aşa-zis volatile, unde intră vedetele din showbiz sau cele de televiziune.