Joi dimineață, DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța a procedat la efectuarea unui număr de 55 percheziții domiciliare în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Buzău, Botoșani și municipiul București, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice, asociați și/ sau administratori ai respectivelor societăți, într-o cauză penala vizând comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spalare de bani.
În fapt, din investigațiile desfășurate a rezultat că în perioada 2012 — 2015, mai mulți cetățeni coreeni și români, prin intermediul unor societăți comerciale din România, deținute sau controlate de aceștia, au contractat diverse lucrări de la SC DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA, pe care apoi le-au subcontractat altor societăți comerciale cu un comportament fiscal inadecvat (de tip fantomă), pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului, a valorii TVA și a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate.
Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăților comerciale fantomă erau retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 11 milioane lei. În cauză s-a dispus luarea unor măsuri asiguratorii pe bunuri mobile și imobile ale suspecților.
S-a dispus aducerea la sediul DIICOT — Serviciul Teritorial Constanța în vederea audierii a unui număr de nouă suspecți.
Sportul tehnic și informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informații, iar actele de urmărire au fost efectuate împreună cu polițiști din cadrul SCCOPM, perchezițiile fiind realizate cu sprijinul BCCO Constanța, SCCO Tulcea, BCCO Galați, SCCO Brăila, SCCO Botoșani și SCCO Buzău.