Joi, 12 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați, împreună cu ofiţeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Galați – Serviciul Investigații Criminale, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Dâmbovița și Constanța, într-o cauză denumită generic ”CRYPTO WAVE”, instrumentată sub egida EUROJUST, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, în formă continuată.
Din probele administrate a rezultat că, pe teritoriile Republicii Moldova și României a fost constituită o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin săvârșirea de infracțiuni informatice. În urma cercetărilor efectuate a rezultat că gruparea de criminalitate organizată a dezvoltat un mecanism prin care a asigurat primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, cu scopul de a ascunde sau a disimula originea ilicită a acestora dar și pentru a ajuta membrii grupului infracțional să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.
În acest sens făptuitorii au creat un mod de operare complex, cu caracter transnațional, cooptând persoane de pe teritoriul național precum și entități (persoane fizice și juridice) de pe teritoriile U.E. (Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia) și Marii Britanii, care au fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.
Banii obținuți de la persoanele vătămate prin atacuri informatice de tip phishing și man in the midlle sau prin fraude pe site-uri cunoscute de shopping, ș.a erau transferați, inițial pentru o scurtă perioadă, de membrii palierului „tehnic” ai structurii infracționale, în conturile unor persoane juridice înființate pe teritoriile Spaniei, Italiei și Germaniei de către persoane racolate de membrii constituenți ai structurii infracționale.
În paralel, făptuitorii din palierul de conducere au organizat primirea sumelor de bani pe teritoriul României prin racolarea unui număr important de persoane pe care le-au determinat să-și deschidă la diferite unități bancare și să le pună la dispoziție conturi, cardurile atașate acestora precum și terminalele mobile pe care erau instalate aplicațiile de mobile banking prin care s-au efectuat transferuri de fonduri financiare ori deschiderea altor conturi în regim online.
În activitatea infracțională, atât pentru înființarea firmelor destinate colectării sumelor de bani, cât și pentru crearea de conturi bancare, au fost folosite și documente false. Actele de urmărire penală au reliefat faptul că în cea mai mare parte sumele primite sau transferate prin utilizarea conturilor bancare au avut, ca destinație, platformele de tranzacționare a unor monede virtuale.
Au fost identificate peste 30 de victime (societăți comerciale și persoane fizice), prejudiciul fiind estimat la 2 milioane euro.
Simultan, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul Republicii Moldova, în baza unui acord de constituire a unei echipe comune de anchetă, încheiat în cursul lunii martie 2025, sub egida EUROJUST.
”Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție“, se precizează în comunicatul DIICOT.