Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila s-a înregistrat sesizarea D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, prin care s-au constatat aspecte de natură penală în perioada verificată în activitatea agentului economic R.T.C. SRL, constând în aceea că, în perioada 18.06.2014 – 31.01.2019, administratorii au înregistrat în evidenţa financiar-contabilă facturi fiscale false pe care furnizorul L.R. SRL nu le-a recunoscut ca fiind reale şi care atestau fictiv achiziţia de carburanţi, diminuând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului.
Pentru formarea cadrului procesual necesar desfăşurării cercetărilor, prin ordonanţa organelor de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, iar ulterior s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul N.M., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, măsură confirmată de procuror.
”În urma administrării materialului probator, prin ordonanţa organelor de cercetare penală s-a dispus extinderea urmăririi penale in personam şi schimbarea încadrării juridice faţă de suspecţii N.M. şi C.V. (asociat, reprezentant legal şi administrator cu puteri depline, alături de N.M. în cadrul R.T.C. SRL) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (579 acte materiale) şi art. 5 alin. (1) din Codul penal.
Prin ordonanţa/25.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor N.M. şi C.V., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (579 acte materiale) şi art. 5 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că, în perioada 18.06.2014 – 31.01.2019, în calitate de administratori ai R.T.C. SRL şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii un număr de 579 documente fiscale false (facturi fiscale) pretins emise de către L.R S.R.L., înscrisuri pe care furnizorul de combustibil nu le recunoaşte ca fiind reale, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 681.348 lei, la care se adaugă accesoriile estimate în sumă totală de 938.111 lei (calculate până în luna ianuarie 2025).
Pe parcursul desfăşurării urmăririi penale s-a dispus luarea măsurii asigurătorii prin instituirea sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile – 3 locuinţe (1 casă şi 2 apartamente), 2 terenuri intravilane şi 2 autoturisme de lux, pentru garantarea acoperirii valorii probabile a prejudiciului (inclusiv accesoriile legale) şi a cheltuielilor judiciare în sumă totală de aproximativ 1.800.000 lei, întrucât, din cercetările efectuate a rezultat că inculpaţii, în calitate de asociaţi şi administratori în cadrul R.T.C. SRL, imediat după încetarea activităţii infracţionale, au înstrăinat unui membru de familie şi a unui apropiat, bunurile mobile şi imobile, proprietatea inculpaţilor şi a agentului economic administrat, în scopul sustragerii răspunderii civile pentru acoperirea prejudiciului adus bugetului consolidat al statului.
Prin rechizitoriul din data de 27.10.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor N.M. şi C.V., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (579 acte materiale) şi art. 5 alin. (1) din Codul penal.
Menţionăm faptul că rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Brăila”, precizează Biroul de informare şi relaţii cu publicul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.