Astăzi, 18 iunie, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală și cu sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Galați și Suceava, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în județele Ilfov și Suceava, precum și 6 mandate de aducere, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, specializat în punerea în circulație de valori falsificate și înșelăciune.
Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, în perioada martie – mai 2025, patru persoane ar fi constituit și coordonat un grup infracțional organizat, care ar fi avut ca scop introducerea în circuitul financiar național a unor bancnote contrafăcute în cupiură de 50 USD, în vederea obținerii de sume de bani prin schimbarea acestora la agenții de schimb valutar.
După achiziționarea bancnotelor din străinătate, membrii grupării ar fi procedat la plasarea repetată a acestora în 14 agenții de schimb valutar, din municipiile București, Buzău, Urziceni, Călărași, Târgoviște, Alexandria și Galați, fiind descoperite 844 de bancnote falsificate introduse în circuitul financiar prin conversie în lei.
În cursul urmăririi penale, au fost descoperite și retrase din circulație 805 bancnote contrafăcute din același lot.
De asemenea, s-a stabilit că, anterior introducerii în circulație a unui volum mare de bancnote, persoanele în cauză ar fi efectuat teste preliminare în mai multe agenții de schimb valutar, pentru a determina eficiența echipamentelor de autentificare în detectarea acestor falsuri.
Bancnotele falsificate utilizate în activitatea infracțională ar face parte dintr-un tip superior de contrafacere, dificil de depistat prin examinare vizuală, întrucât reproduc cu acuratețe o serie de elemente de siguranță specifice celor autentice, inclusiv proprietățile magnetice.
Acestea au fost depistate în centre de procesare a numerarului, trecând de sistemele de securitate ale aparatelor de verificare a autenticității bancnotelor din dotarea caselor de schimb valutar, ale unor bănci comerciale și ale unor echipamente de tip ATM.
Șase persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri.
Acțiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor Institutului Național de Criminalistică din Poliția Română, Serviciului de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Poliției Orașului Pantelimon, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
