Poliția Română și procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează 59 de percheziții, în București, Brăila și alte 10 județe, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane fizice bănuite de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi evidențiat operațiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deșeuri de ambalaje, pentru care obligațiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro.
În cursul zilei de azi, 17 noiembrie 2015, pe baza autorizațiilor emise de către instanță, sub coordonarea procurorilor, se efectuează 59 de percheziții domiciliare, la sediile sociale și punctele de lucru a unor societăți comerciale, precum și la domiciliile și locuințele unor persoane fizice, situate pe raza Capitalei și a județelor Argeș, Brăila, Cluj, Constanța, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Prahova, Vâlcea, Vrancea și Tulcea, beneficiind de suportul de specialitate al polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției de Investigații Criminale, Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și al lucrătorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție ale județelor anterior menționate.
Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în perioada 2012 — 2014, reprezentanții operatorilor licențiați în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale minime de îndeplinit de operatorii economici care au introdus pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere (generatorii de deșeuri de ambalaje) și reprezentanții unor societăți cu care acești operatori licențiați au încheiat contracte de prestări servicii au evidențiat în actele contabile și în alte documente legale operațiuni fictive, care au denaturat realitatea îndeplinirii acestor obligații.
Astfel, înregistrarea și declararea acestor operațiuni a facilitat operatorilor licențiați obținerea vizei anuale necesare funcționării acestora și a condus la sustragerea de la plata obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, respectiv a contribuției în cuantum de 2 lei/kg., datorată pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor anuale minime de îndeplinit și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate.
Prejudiciul estimat a fi produs în cauză se cifrează la valoarea de 54 milioane de euro.
În documentarea activității infracționale procurorii au beneficiat de suportul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații.