Poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzău, au documentat activitatea infracţională a unei grupări suspectate de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală cu cereale. În urma operaţiunilor ilegale de achiziţii, procesare şi comercializare de grâu „la negru”, urmate de vânzarea produselor obţinute (făină, tărâţă şi produse de panificaţie), membrii grupării ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 18 milioane de euro.
Gruparea infracţională era formată din peste 25 de persoane, coordonată de 7 cetăţeni turci, administratori ai unor societăţi comerciale cu sediile în Buzău, Urziceni şi Brăila.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: MERKIT ALI ERDEM, MERKIT ALI EKBER, MERKIT ALI EKREM, MERKIT ALI OZGUR, MERKIT A. E. YILDIRIM, KISIOGLU CAGDAS, BURCIU LUMINIȚA, DOBRIN EMILIA, DAVID ELENA, BUZOIANU NUȚA, PRUSAC JENICA, HOLBAN EUGEN.
Prin actul de sesizare s-a reţinut faptul că, în perioada 01.2010 – 15.10.2013, inculpaţii MERKIT ALI ERDEM, MERKIT ALI EKBER, MERKIT ALI OZGUR, care au coordonat în fapt activitatea economica şi comerciala a SC DELSAN PROD SRL Buzău şi SC ZENI PAN SRL Urziceni, jud. Ialomiţa, împreună cu inculpatele DOBRIN EMILIA, DAVID ELENA (contabilele primei societăţi evidenţiate) şi inculpaţii MERKIT ALI EKREM, ( în calitate de coordonator al SC EDERA IMPEX SRL Brăila si SC EDA IMPEX COM SRL Brăila – pct. de lucru Slobozia), PRUSAC JENICA (cea care a întocmit documentele de evidenţă primară la SC EDERA IMPEX SRL Brăila) şi BUZOIANU NUȚA, care a îndeplinit aceeaşi însărcinare la SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, sprijiniţi de inculpaţii MERKIT Y ILDIRIM si KISIOGLU CAGDAS, au creat un amplu circuit evazionist pe întreg lanţul de achiziţie de cereale, prelucrare /procesare a acestora si de vânzare a derivatelor si produselor finite astfel obţinute (faina, tarata si produse de panificaţie), fără înregistrarea operaţiunilor si veniturilor realizate in evidentele contabile.
Activitatea infracţională s-a concretizat în achiziţia de grâu fără documente justificative (ca procedee practice, se foloseau aceleaşi avize de însoţire a mărfii pentru trei-patru camioane care transportau cereale sau se foloseau avize de însoţire a mărfii în alb care erau completate în momentul opririi şoferilor in trafic de către organele de politie. De asemenea, se foloseau borderouri de achiziţie emise de producătorii agricoli pentru mai multe curse de transport de grâu, iar in cazul în care şoferii nu erau opriţi pe traseu, borderoul era restituit furnizorului şi marfa transportata nu era înregistrată) .
Surplusul de grâu astfel rezultat, pentru care nu se întocmeau documente de evidenţă contabilă de către SC DELSAN PROD SRL Buzău, era procesat la Moara din comuna Ulmeni în beneficiul SC ZENI PAN SRL Urziceni, care funcţiona în fapt tot în Buzău, având acelaşi sediu cu SC DEL SAN PROD SRL Buzău, ambele firme fiind controlate în fapt de aceiaşi inculpaţi.
Produsele rezultate în împrejurările menţionate nu erau înregistrate în fişele de magazie ale societăţilor incriminate, fiind comercializate prin neîntocmirea de documente de livrare pentru întreaga cantitate vândută și prin întocmirea de evidenţe contabile duble, procedeu utilizat la livrarea de făină de către SC DEL SAN PROD SRL si SC ZENI PAN SRL Urziceni, către diferiţi beneficiari din domeniul morăritului şi panificaţiei din municipiul Bucureşti si judeţul Ilfov (circa 20 de beneficiari).
În acest ultim caz, exemplarul de evidenţă primară care exprima cantitatea reală vândută, împreună cu înscrisurile adiacente (avize, tichete de cântar, însemnări private de natură financiară) erau distruse prin incendiere, în mod periodic, de către inculpaţii MERKIT ALI EKBER SI MERKIT ALI OZGUR, ori de către persoanele desemnate de aceştia, cu ştiinţa inculpatului Merkit Ali Erdem.
Acelaşi procedeu de întocmire de evidenţă contabilă dublă a fost utilizat de cei doi agenţi economici evidenţiaţi mai sus şi la livrarea de făină către unităţile proprii de productie, tip brutărie ale SC EDERA IMPEX SRL Brăila şi SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, produsele de panificaţie astfel rezultate fiind vândute fără documente legale, în condiţiile în care faina eliberata pentru producţie nu era înregistrata în fişele de magazie.
Prin activitatea infracţională s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 12206307, 36 lei reprezentând impozit pe profit şi TVA.
De asemenea, s-a reţinut că inculpatul Merkit Ali Erdem şi-a însuşit sumele de 125160 euro, 36230 USD si 61395 lei din activitatea infracţională şi a dispus transmiterea acestora către alte persoane din Turcia, Germania si Suedia de pe numele unor salariaţi ai SC DEL SAN PROD SRL, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.
În cauza au fost extinse cercetările penale şi pentru infracţiunile de trafic de influenţă şi cumpărare de influenta, reţinându-se prin rechizitoriu că inculpaţii MERKIT ALI ERDEM si MERKIT ALI EKBER au remis la 05.07.2013 suma de 10000 euro (5000 euro fiecare) pretinsă de inc. Holbanu Eugen la data de 04.07.2013 pentru ca acesta să intervină la prefectul judeţului Buzău (care urma să primească suma de 3000 euro) şi la conducerea D.S.V.S.A Bucureşti (unde urma să se remită suma de 5000 euro) pentru ca aceşti funcţionari să întreprindă demersurile necesare pentru neînchiderea pct. de lucru tip brutărie al SC DEL SAN PROD SRL Buzău, după ce activitatea acestuia fusese suspendată pentru remedierea unor deficienţe de natură igienico-sanitară .
În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii în valoare de 2628515 euro şi 825636 lei, în vederea recuperării prejudiciului.