Tribunalul Galaţi a înlocuit în urmă cu două săptămâni arestarea preventivă cu măsura controlului judiciar pentru nouă membri ai unei grupări care se ocupa cu contrabanda de ţigări. Este vorba de Iorgu Ionescu, Arabadzhy Stepan, Nicolae Cheoru, Angelo Cristian Vasile, Florin Ionuţ Pascu, Andrei Daniel Caraman, Costel Morogan şi Nicuşor Bivolaru, fiindu-le admise în consecinţă cererile inculpaţilor formulate în acest sens.
Judecătorii au stabilit ca în cazul lui Iorgu Ionescu, zis “Talanu”, 47 de ani, lider al lumii interlope din Brăila, punerea în libertate să fie condiţionată de plata unei cauţiuni de 500.000 de lei, raportată la valoarea prejudiciului produs şi gravitatea acuzaţiei aduse acestuia. Bărbatul are termen până pe 16.12.2014 să depună cauţiunea, în caz contrar va rămâne în arest. Persoanele amintite fac parte dintr-un grup infracţional organizat transfrontalier, constituit din 20 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat în contrabanda cu ţigări. Procurorii DIICOT au descoperit că traficanţii erau coordonaţi de Iorgu Ionescu, şi Arabadzhy Stepan zis „Stiopa” – cu dublă cetăţenie, moldovenească şi ucraineană.
“Membrii grupului infracţional organizat au introdus şi comercializat în mod ilegal pe teritoriul României, însemnate cantităţi de ţigări, provenind din Republica Moldova şi Ucraina. Ţigările erau introduse in tara pe cale navală, pe fluviul Dunărea, fiind disimulate în barje de transport materii prime industriale care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză cu ajutorul cărora erau transportate la mal”, susţin procurorii.
Ţigările erau ulterior depozitate în imobile aparţinând contrabandiştilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau preluate, distribuite şi valorificate pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării. Miza procesului este mare, ţinând cont că în perioada iunie 2011-iunie 2012, contrabandiştii au realizat nu mai puţin de nouă transporturi de ţigări. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, a fost introdusă pe teritoriul României cantitatea de aproximativ 170.000 pachete de ţigări mărcile „M.T.”, „Plugarul”, „Doina” şi „Temp”, având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova.
În data de 13.06.2012, contrabandiştii au introdus în ţară o altă cantitate de aproximativ 200.000 pachete de ţigări, de diferite mărci. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale, este evaluat la aproximativ 10.000.000 de lei.